18.000 người sập bẫy nhóm thanh niên mở đường dây "tặng vàng tri ân" như thế nào?

16/08/2020
Chuyên mục: Thời sự

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) hôm qua (14/8) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phi Hùng (SN 1997), Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996) cùng ở huyện Thanh Trì; Nguyễn Văn Thành (SN 2002), Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1998) cùng ở quận Bắc Từ Liêm để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2020, Hùng tham gia vào đường dây quảng cáo lừa đảo với cái tên "Chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng", thấy chiêu trò này thu về lợi nhuận cao, dễ đánh vào lòng tham của một số người.

Hùng sau đó lên ý tưởng quảng cáo chương trình tặng vàng tên "Tập đoàn vàng Bảo Minh" để lừa đảo.

Đến cuối tháng 5/2020, Hùng lập các trang "Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh", "Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999" và "Vàng Bạc Đá Quý" để giới thiệu chương trình tặng vàng. Đồng thời, móc nối với một đối tượng tên Quang, người hiểu biết về lập trình mạng để quảng cáo và rủ thêm Thành, Thịnh cùng tham gia.

Tiếp đó, Hùng chuyển cho Quang 75 triệu đồng để thuê nhà, mua bàn ghế, máy tính, điện thoại và lắp đặt mạng internet…, còn Thành chịu trách nhiệm quản lý kho hàng với mức lương 15 triệu đồng/ tháng.

Nhóm đối tượng còn tuyển thêm nhân viên tư vấn là sinh viên trường đại học am hiểu về công nghệ thông tin tham gia đường dây, rồi phổ biến nội dung tư vấn gọi điện cho khách hàng theo một kịch bản được soạn sẵn.

 18.000 người sập bẫy nhóm thanh niên mở đường dây tặng vàng tri ân như thế nào? - Ảnh 1.

Từ trái sang đối tượng Hùng, Thành, Thịnh, Hoàng Anh. Ảnh: Y.H

 

Để tránh bị nghi ngờ, hai địa điểm các đối tượng thuê làm văn phòng và kho hàng nằm trên đường Cổ Nhuế và Hoàng Tăng Bí thuộc quận Bắc Từ Liêm, đều đã có người đang kinh doanh và nhiều người thường xuyên ra vào. Ngoài ra khi người lạ ra vào thang máy đều được kiểm soát bằng dấu vân tay.

Sau khi có văn phòng ổn định, Hùng và Quang chạy quảng cáo trên các trang Facebook với nội dung "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 99 nhẫn vàng 9999, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ cho 99 khách hàng may mắn", để thu hút khách hàng đăng ký nhận vàng.

Khi khách đã sập bẫy, nhân viên sẽ gọi điện tư vấn nội dung được soạn sẵn "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 10 nhẫn vàng 24k cho 10 khách hàng may mắn nhất, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ, trị giá 9.980.000 đồng. Khách hàng là một trong 10 người may mắn được nhận quà tặng và phải đóng thuế thu nhập cá nhân tương đương 10% giá trị quà tặng, công ty sẽ hỗ trợ một phần thuế".

Sau đó, nhẫn vàng được gửi tới khách hàng qua đường bưu điện, nhân viên giao hàng thu tiền của khách hàng và chuyển thẳng vào tài khoản của Hùng hoặc tài khoản của các cá nhân khác nhằm tránh bị phát hiện.

Đến khi bị bắt, Hùng khai nhận toàn bộ số nhẫn vàng là mỹ ký bằng kim loại, được đặt mua trên Facebook với giá 10.000 - 15.000 đồng/ 1 chiếc.

Còn phiếu bảo hành, phiếu kiểm định và dấu dập "Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh"do Hùng và Thành tự đặt làm qua mạng Zalo.

Theo Hoàng An

Pháp luật và bạn đọc

 


Cùng chuyên mục
Xem thêm

Hình ảnh đầu tiên của BV Dã chiến Đà Nẵng

Hình ảnh đầu tiên của BV Dã chiến Đà Nẵng
Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn, tính đến hết ngày 4/8 đã cơ bản hoàn thiện phần lắp đặt, các đầu việc còn lại chủ yếu lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.
05/08/2020
Tin mới
Xem thêm
Đừng đặt những loại hoa này lên bàn thờ dù đẹp đến mấy!

Đừng đặt những loại hoa này lên bàn thờ dù đẹp đến mấy!

26/09/2020

Hoa ly hay hoa phong lan là loại hoa rất đẹp, được nhiều người yêu thích mua về cắm. Tuy nhiên, đây lại là loài hoa tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ.

Độc đáo ngôi làng có hơn 400 nóc nhà sàn ở Lạng Sơn

Độc đáo ngôi làng có hơn 400 nóc nhà sàn ở Lạng Sơn

26/09/2020

Xã Quỳnh Sơn (H.Bắc Sơn, Lạng Sơn) có sáu thôn với khoảng 1.800 nhân khẩu, trong đó gần như 100% là người Tày. Đặc biệt, ở đây có đến hơn 400 hộ (chiếm 90% toàn xã) vẫn sinh sống trong những ngôi nhà sàn truyền thống.

 

 

LONG QUY có ý nghĩa gì trong phong thủy?

LONG QUY có ý nghĩa gì trong phong thủy?

26/09/2020

Là một linh vật trong bộ tứ linh long, lân, quy, phụng, long quy là một vật phẩm phong thủy thúc đẩy tài lộc, mang đến sự thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh.

Cư dân thế hệ mới đang tạo nên sự dịch chuyển trong xu hướng lựa chọn căn hộ?

Cư dân thế hệ mới đang tạo nên sự dịch chuyển trong xu hướng lựa chọn căn hộ?

26/09/2020

Thế hệ Millennials – những người trẻ thành đạt, tự tin và có yêu cầu cao về không gian sống là cộng đồng đang có tác động đáng kể đến thị trường bất động sản. Bởi căn hộ cao cấp đang là lựa chọn hàng đầu của thế hệ này. Vậy những tiêu chí lựa chọn căn hộ của họ đang có xu hướng thay đổi thế nào?

Xu hướng trang trí sân vườn tại điểm nhấn năm 2020

Xu hướng trang trí sân vườn tại điểm nhấn năm 2020

26/09/2020

Sân vườn là nơi thư giãn lý tưởng với một không gian thoải mái, tiện nghi cho gia đình bạn. Dưới đây là những xu hướng trang trí sân vườn làm điểm nhấn năm 2020 giúp bạn sở hữu một ngôi nhà đẹp và thời thượng hơn.

Những “cái bẫy” trong hợp đồng mua bán nhà đất

Những “cái bẫy” trong hợp đồng mua bán nhà đất

26/09/2020

Hàng chục trang giấy, hàng trăm điều khoản của hợp đồng mua bán, nếu không để ý kỹ, người mua nhà đất thường rơi vào “cái bẫy" câu chữ, chỉ khi tranh chấp xảy ra mới biết mình thua thiệt.

Ai sẽ là người thắng đậm nhất trong thương vụ mua lại TikTok tại Mỹ?

Ai sẽ là người thắng đậm nhất trong thương vụ mua lại TikTok tại Mỹ?

26/09/2020

Cuộc chạy đua để kiểm soát Tik Tok cuối cùng cũng đã bước vào hồi cuối, một gã khổng lồ ngành công nghệ có mối quan hệ tốt đẹp với Nhà Trắng có thể sẽ là người chiến thắng.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi là nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Tân Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi là nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

26/09/2020

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi ông Hà Hoàng Việt Phương được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi.

Loạt iPhone khai tử tại VN thành hàng hiếm, giá bán mới là điều đáng chú ý

Loạt iPhone khai tử tại VN thành hàng hiếm, giá bán mới là điều đáng chú ý

26/09/2020

Khi iPhone 12 ra mắt, nhiều mẫu điện thoại nhà Apple đã bị “khai tử” tại Việt Nam vẫn được lòng khách hàng vì giảm giá sốc.

 

Gia Lâm thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới

Gia Lâm thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới

26/09/2020

Thời gian gần đây, không khó để nhận thấy xu hướng dịch chuyển đầu tư từ thị trường truyền thống sang những vùng đất mới của các doanh nghiệp địa ốc tên tuổi. Đơn cử như tại Gia Lâm, sự xuất hiện của các dự án quy mô đã giúp nơi đây thiết lập một mặt bằng giá mới, tạo đà bứt phá cho thị trường bất động sản miền đất vùng ven.

LONG QUY có ý nghĩa gì trong phong thủy?

LONG QUY có ý nghĩa gì trong phong thủy?

26/09/2020

Là một linh vật trong bộ tứ linh long, lân, quy, phụng, long quy là một vật phẩm phong thủy thúc đẩy tài lộc, mang đến sự thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh.

Cư dân thế hệ mới đang tạo nên sự dịch chuyển trong xu hướng lựa chọn căn hộ?

Cư dân thế hệ mới đang tạo nên sự dịch chuyển trong xu hướng lựa chọn căn hộ?

26/09/2020

Thế hệ Millennials – những người trẻ thành đạt, tự tin và có yêu cầu cao về không gian sống là cộng đồng đang có tác động đáng kể đến thị trường bất động sản. Bởi căn hộ cao cấp đang là lựa chọn hàng đầu của thế hệ này. Vậy những tiêu chí lựa chọn căn hộ của họ đang có xu hướng thay đổi thế nào?

Ai sẽ là người thắng đậm nhất trong thương vụ mua lại TikTok tại Mỹ?

Ai sẽ là người thắng đậm nhất trong thương vụ mua lại TikTok tại Mỹ?

26/09/2020

Cuộc chạy đua để kiểm soát Tik Tok cuối cùng cũng đã bước vào hồi cuối, một gã khổng lồ ngành công nghệ có mối quan hệ tốt đẹp với Nhà Trắng có thể sẽ là người chiến thắng.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi là nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Tân Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi là nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

26/09/2020

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi ông Hà Hoàng Việt Phương được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi.

Gia Lâm thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới

Gia Lâm thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới

26/09/2020

Thời gian gần đây, không khó để nhận thấy xu hướng dịch chuyển đầu tư từ thị trường truyền thống sang những vùng đất mới của các doanh nghiệp địa ốc tên tuổi. Đơn cử như tại Gia Lâm, sự xuất hiện của các dự án quy mô đã giúp nơi đây thiết lập một mặt bằng giá mới, tạo đà bứt phá cho thị trường bất động sản miền đất vùng ven.

Đà Nẵng - Hấp lực của bất động sản mặt tiền sông

Đà Nẵng - Hấp lực của bất động sản mặt tiền sông

26/09/2020

Bất động sản ven sông, hồ luôn là dòng sản phẩm xa xỉ được săn lùng vì có sức hút đặc biệt có tầm nhìn thoáng, đẹp và không khí trong lành, thu hút nhà đầu tư và người dân an cư, đó cũng chính là lý do mà các căn hộ ven sông lại có mức giá trị cao ngất ngưởng. Để sở hữu một căn nhà nhìn ra sông hay chỉ cần gần sông, người mua sẵn sàng thêm khoảng 15% - 50% giá tiền so với các khu vực lân cận, có những sản phẩm có giá gấp đôi những sản phẩm lân cận.

 

Xây dựng thương hiệu cá nhân cho nhà môi giới bất động sản

Xây dựng thương hiệu cá nhân cho nhà môi giới bất động sản

25/09/2020

Theo thống kê, khoảng 3% người bán và 4% khách mua dựa vào thương hiệu của công ty môi giới bất động sản đang làm việc để quyết định chọn môi giới. Hơn 90% các môi giới phát triển nhờ vào thương hiệu của chính mình. 

Xu hướng lựa chọn tranh trang trí nhà ở năm 2020

Xu hướng lựa chọn tranh trang trí nhà ở năm 2020

25/09/2020

Làm mới không gian nội thất gia đình với những mẫu tranh nội thất hiện đại, sinh động được xem là sự lý tưởng.

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

25/09/2020

100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

9 tòa nhà thuê văn phòng đắt đỏ nhất Quận 1

9 tòa nhà thuê văn phòng đắt đỏ nhất Quận 1

25/09/2020

Theo Colliers Việt Nam, tòa nhà văn phòng Deutsches Haus (33 Lê Duẩn, quận 1) hiện có mức giá thuê cao nhất ở phân khúc hạng A toàn thị trường là 66 USD/m2/tháng. Đó là chưa kể đến phí dịch vụ 7 USD/m2.

4 loại rau củ tìm ẩn độc tố nhưng nhiều gia đình vẫn sử dụng hàng ngày

4 loại rau củ tìm ẩn độc tố nhưng nhiều gia đình vẫn sử dụng hàng ngày

25/09/2020

Từ trước đến nay, rau củ quả vốn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trong mắt mọi người, nhưng không phải loại rau nào cũng tốt. 4 loại rau này rất hay xuất hiện và thường xuyên được sử dụng trong các gia đình có thể chứa độc tố, gây hại sức khỏe, nếu gia đình bạn cũng có chúng, hãy bỏ ngay đi.

Cộng đồng mạng hả hê khi "BN17" mắc Covid 19 xuất hiện trên Đài VTV

Cộng đồng mạng hả hê khi "BN17" mắc Covid 19 xuất hiện trên Đài VTV

25/09/2020

Bệnh nhân thứ 17 mắc Covid 19 lại tiếp tục phát ngôn gây sốc trên tờ The New Yorker của Mỹ làm dậy sóng cộng đồng mạng những ngày qua và được đưa tin trên VTV1 khiến cộng đồng mạng hả hê.

Kinh doanh Homestay tại chung cư có vi phạm luật không?

Kinh doanh Homestay tại chung cư có vi phạm luật không?

10/07/2020

Việc sử dụng chung cư làm chốn kinh doanh homestay theo các chuyên gia nhận định, hình thức này không phạm luật, song lại dễ nảy sinh bất cập trong quá trình cho thuê và làm thất thoát một khoản thuế của Nhà nước.

Minimalism: Phong cách thiết kế chung cư được ưa chuộng

Minimalism: Phong cách thiết kế chung cư được ưa chuộng

10/07/2020

'Minimalism' phong các thiết kế tối giản - đang là xu hướng mới nổi, chiếm được sự chú ý của các chủ đầu tư hiện nay vì nhu cầu ngày càng lớn của giới trẻ.

Bật mí màu sơn nhà cho gia chủ thêm phần tài lộc

Bật mí màu sơn nhà cho gia chủ thêm phần tài lộc

11/07/2020

Chọn màu sơn nhà đúng phong thủy là điều được rất nhiều người quan tâm. Bởi màu sơn không chỉ tạo nên một không gian sinh hoạt phù hợp với sở thích của gia chủ mà còn là yếu tố phong thủy mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình.

Quy Nhơn - Viên ngọc sáng của BĐS nghỉ dưỡng Bình Định

Quy Nhơn - Viên ngọc sáng của BĐS nghỉ dưỡng Bình Định

10/07/2020

Trong sự dịch chuyển của làn sóng bất động sản, thành phố Quy Nhơn, Bình Định nổi lên như một ngôi sao mới, đầy hứa hẹn với sự tăng trưởng bức phá về du lịch.

Triển vọng xu hướng mua căn hộ đã bàn giao

Triển vọng xu hướng mua căn hộ đã bàn giao

11/07/2020

Người mua nhà đang có xu hướng lựa chọn những dự án đã bàn giao. Điều này mang lại lợi ích lớn cả về thời gian, tiền bạc và quan trọng nhất là được nhìn tận mắt, sờ tận tay căn hộ.

Những “cái bẫy” trong hợp đồng mua bán nhà đất

Những “cái bẫy” trong hợp đồng mua bán nhà đất

26/09/2020

Hàng chục trang giấy, hàng trăm điều khoản của hợp đồng mua bán, nếu không để ý kỹ, người mua nhà đất thường rơi vào “cái bẫy" câu chữ, chỉ khi tranh chấp xảy ra mới biết mình thua thiệt.

Phải làm gì khi công ty BĐS tuyên bố phá sản?

Phải làm gì khi công ty BĐS tuyên bố phá sản?

26/09/2020

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên nhiều công ty bất động sản đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, buộc lòng phải đi đến con đường phá sản. Vậy khách hàng cần làm gì khi gặp phải trường hợp này.

Xây dựng thương hiệu cá nhân cho nhà môi giới bất động sản

Xây dựng thương hiệu cá nhân cho nhà môi giới bất động sản

25/09/2020

Theo thống kê, khoảng 3% người bán và 4% khách mua dựa vào thương hiệu của công ty môi giới bất động sản đang làm việc để quyết định chọn môi giới. Hơn 90% các môi giới phát triển nhờ vào thương hiệu của chính mình. 

3 mốc thời gian quan trọng khi sang tên sổ đỏ

3 mốc thời gian quan trọng khi sang tên sổ đỏ

25/09/2020

3 mốc thời gian cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ để thực hiện theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định, tránh mất tiền oan.

Sai lầm khiến khách hàng mua nhà "gánh đống nợ" khi vay trả góp

Sai lầm khiến khách hàng mua nhà "gánh đống nợ" khi vay trả góp

25/09/2020
Vay tiền ngân hàng để mua nhà trả góp sẽ giúp bạn thực hiện được giấc mơ sở hữu một căn nhà của riêng mình. Nếu không muốn rơi vào tình cảnh "ngập trong đống nợ", bạn cần đọc ngay những sai lầm thường gặp này để rút kinh nghiệm.
3 điều buộc phải nắm rõ khi muốn đầu tư bất động sản

3 điều buộc phải nắm rõ khi muốn đầu tư bất động sản

25/09/2020

Khi thị trường bất động sản đang lao đao, cũng chính là dịp lý tưởng để tậu nhà an cư hoặc đầu tư kinh doanh. Nếu bạn đang có ý định tìm hiểu, nhanh chóng tìm hiểu kiến thức để trở thành người mua sắm thông minh.

 

0909992638
Gọi ngay
SMS
Liên hệ