Bắt giam giám đốc Ngô Quang Thanh vì liên quan Công ty địa ốc Alibaba

15/08/2020
Chuyên mục: Bất Động Sản

Ông Ngô Quang Thanh đã nhận chuyển khoản 27 tỉ đồng từ công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba nhưng không xuất hoá đơn, kê khai thuế, sau đó bỏ trốn khi có lệnh khởi tố.

Ngày 14-8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh - Giám đốc Công ty CP THT Vũng Tàu (45 tuổi, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi "trốn thuế."

Đây là công ty ký kết với công ty TNHH Maluna (TP HCM) để thực hiện thi công nhiều công trình của Công ty CP Địa ốc Alibaba .

Được biết, Công ty Maluna là một trong hàng chục công ty con của Công ty CP địa ốc Alibaba, do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) làm giám đốc. Bà Mai cũng là người phụ trách pháp lý của địa ốc Alibaba.

Theo điều tra, Công ty CP THT Vũng Tàu đăng ký thành lập tháng 3-2017 với 3 cổ đông, vốn điều lệ 5 tỉ đồng, địa chỉ đăng ký kinh doanh ở ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu); lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh là thi công các công trình xây dựng. Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Ngô Quang Thanh.

 

Trong khoảng thời gian từ 2017 đến tháng 12-2018, Ngô Quang Thanh đã ký kết với công ty TNHH Maluna 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến các dự án của Công ty Alibaba trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Tổng giá trị thi công theo các hợp đồng là 51 tỉ đồng.

Quá trình xác minh xác định, Công ty THT đã được Công ty Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Thanh với số tiền hơn 27 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền thanh toán từ Công ty Maluna, Công ty THT không xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT mà chỉ khai báo thuế từ quý I/2017 đến quý I/2019 với doanh số hàng hoá dịch vụ mua vào hơn 6 tỉ đồng.

Kết luận giám định của cục thuế Bà Rịa-Vũng Tàu xác định Công ty THT chưa xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT… không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của Công ty THT với số tiền hơn 27 tỉ đồng đã nhận từ Công ty Maluna.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty THT đã có hành vi trốn thuế theo quy định tại khoản 3, điều 108 Luật quản lý thuế, với số tiền thiệt hại về thuế là hơn 1,8 tỉ đồng.

Tháng 7-2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thanh. Quá trình này, ông Ngô Quang Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và mới đây, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can này khi đang ở Hà Nam.

 

Theo Ngọc Giang
Người lao động


Cùng chuyên mục
Xem thêm

Có nên đầu tư vào bất động sản Miền Trung thời điểm hiện tại hay không?

Có nên đầu tư vào bất động sản Miền Trung thời điểm hiện tại hay không?
Với sự tăng giá mạnh mẽ gần đây của bất động sản Miền Trung, do đó mà câu hỏi “ Thời điểm hiện tại có phù hợp để đầu tư vào các bất động sản khu vực miền trung hay không ” được nhiều nhà đầu tư đưa ra. Thì bài...
09/07/2020

Kinh nghiệm mua nhà lần đầu cho giới trẻ

Kinh nghiệm mua nhà lần đầu cho giới trẻ
Vợ chồng trẻ hoặc các cặp đôi là những người có nhu cầu ở riêng cao. Mặc dù họ là những khách hàng tiềm năng nhưng đây lại là đối tượng không có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính khi mua nhà lần đầu.
04/08/2020
Tin mới
Xem thêm
Người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có khó khăn không?

Người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có khó khăn không?

29/09/2020

Số lượng dự án được phép cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu ngày một nhiều, tuy nhiên đến nay số lượng người nước ngoài mua chưa đến 1% và chỉ một phần nhỏ được cấp “sổ hồng”.

Quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào Sổ đỏ

Quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào Sổ đỏ

29/09/2020

Lối đi qua là quyền của người có nhà ở phía trong, là trường hợp phổ biến ở đô thị. Dưới đây là quy định quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào Sổ đỏ

Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post vẫn chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử

Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post vẫn chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử

29/09/2020

Sự phát triển của mua sắm trực tuyến giúp cho các doanh nghiệp giao nhận hưởng lợi rõ ràng, nhưng đồng thời cũng hình thành cuộc chiến tranh giành thị phần vô cùng khốc liệt.

Bí quyết giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa tại Việt Nam

Bí quyết giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa tại Việt Nam

29/09/2020

Các sản phẩm của Vinamilk đã dần chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Tính đến thời điểm này, Vinamilk đã có mặt tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, khai thác tích cực tại các thị trường tiềm năng tại khu vực châu Á.

Ngày tân thế của những nhà môi giới, thương nhân tài chính Phố Wall

Ngày tân thế của những nhà môi giới, thương nhân tài chính Phố Wall

29/09/2020

Năm 2010, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới giao dịch chứng khoán của 12 ngân hàng lớn nhất Mỹ đạt 149 tỷ USD thì đến năm 2019, con số này chỉ còn 83 tỷ USD.

Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng

29/09/2020

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội mới triệt phá đường dây đánh bạc , tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề lên tới 1.000 tỷ đồng.

Những ai có đủ điều kiện trở thành viên chức Nhà nước?

Những ai có đủ điều kiện trở thành viên chức Nhà nước?

29/09/2020

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định các trường hợp được tiếp nhận vào làm viên chức.

Hà Nội tái ô nhiễm không khí vào hôm nay

Hà Nội tái ô nhiễm không khí vào hôm nay

29/09/2020

Sáng nay, chất lượng không khí Hà Nội xấu đi với nhiều điểm đo lên ngưỡng đỏ - có hại cho sức khỏe tất cả mọi người.

Thông tư 26 của bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' cho học sinh và giáo viên

Thông tư 26 của bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' cho học sinh và giáo viên

29/09/2020

Những quy định từ của Bộ GD&ĐT sẽ thay đổi phương pháp, cách học của học sinh, từ đó giúp các em phát triển năng lực, phẩm chất qua các hoạt động trải nghiệm, dự án, làm việc nhóm.

Nâng giá thiết bị y tế: Doanh thu 375 tỉ, bệnh viện chỉ thu 21 tỉ, tiền còn lại đi đâu?

Nâng giá thiết bị y tế: Doanh thu 375 tỉ, bệnh viện chỉ thu 21 tỉ, tiền còn lại đi đâu?

29/09/2020

Theo thông tin của phóng viên, tình trạng nâng giá thiết bị y tế xuất hiện ở nhiều bệnh viện khiến giá thiết bị y tế bị đẩy lên rất cao so với thực tế, người bệnh bị 'móc túi' trong khi phần lợi nhuận trên giấy tờ mà bệnh viện nhận được rất ít ỏi.

Bí quyết giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa tại Việt Nam

Bí quyết giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa tại Việt Nam

29/09/2020

Các sản phẩm của Vinamilk đã dần chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Tính đến thời điểm này, Vinamilk đã có mặt tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, khai thác tích cực tại các thị trường tiềm năng tại khu vực châu Á.

Những ai có đủ điều kiện trở thành viên chức Nhà nước?

Những ai có đủ điều kiện trở thành viên chức Nhà nước?

29/09/2020

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định các trường hợp được tiếp nhận vào làm viên chức.

Hà Nội tái ô nhiễm không khí vào hôm nay

Hà Nội tái ô nhiễm không khí vào hôm nay

29/09/2020

Sáng nay, chất lượng không khí Hà Nội xấu đi với nhiều điểm đo lên ngưỡng đỏ - có hại cho sức khỏe tất cả mọi người.

Thông tư 26 của bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' cho học sinh và giáo viên

Thông tư 26 của bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' cho học sinh và giáo viên

29/09/2020

Những quy định từ của Bộ GD&ĐT sẽ thay đổi phương pháp, cách học của học sinh, từ đó giúp các em phát triển năng lực, phẩm chất qua các hoạt động trải nghiệm, dự án, làm việc nhóm.

Nâng giá thiết bị y tế: Doanh thu 375 tỉ, bệnh viện chỉ thu 21 tỉ, tiền còn lại đi đâu?

Nâng giá thiết bị y tế: Doanh thu 375 tỉ, bệnh viện chỉ thu 21 tỉ, tiền còn lại đi đâu?

29/09/2020

Theo thông tin của phóng viên, tình trạng nâng giá thiết bị y tế xuất hiện ở nhiều bệnh viện khiến giá thiết bị y tế bị đẩy lên rất cao so với thực tế, người bệnh bị 'móc túi' trong khi phần lợi nhuận trên giấy tờ mà bệnh viện nhận được rất ít ỏi.

Người dân đau đầu vì những cuộc gọi quảng cáo BẤT ĐỘNG SẢN hàng ngày

Người dân đau đầu vì những cuộc gọi quảng cáo BẤT ĐỘNG SẢN hàng ngày

29/09/2020

Những cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo BĐS gây phiền phức cho nhiều người dân không có nhu cầu

Bí quyết giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa tại Việt Nam

Bí quyết giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa tại Việt Nam

29/09/2020

Các sản phẩm của Vinamilk đã dần chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Tính đến thời điểm này, Vinamilk đã có mặt tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, khai thác tích cực tại các thị trường tiềm năng tại khu vực châu Á.

Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng

29/09/2020

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội mới triệt phá đường dây đánh bạc , tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề lên tới 1.000 tỷ đồng.

Hà Nội tái ô nhiễm không khí vào hôm nay

Hà Nội tái ô nhiễm không khí vào hôm nay

29/09/2020

Sáng nay, chất lượng không khí Hà Nội xấu đi với nhiều điểm đo lên ngưỡng đỏ - có hại cho sức khỏe tất cả mọi người.

Thông tư 26 của bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' cho học sinh và giáo viên

Thông tư 26 của bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' cho học sinh và giáo viên

29/09/2020

Những quy định từ của Bộ GD&ĐT sẽ thay đổi phương pháp, cách học của học sinh, từ đó giúp các em phát triển năng lực, phẩm chất qua các hoạt động trải nghiệm, dự án, làm việc nhóm.

Nâng giá thiết bị y tế: Doanh thu 375 tỉ, bệnh viện chỉ thu 21 tỉ, tiền còn lại đi đâu?

Nâng giá thiết bị y tế: Doanh thu 375 tỉ, bệnh viện chỉ thu 21 tỉ, tiền còn lại đi đâu?

29/09/2020

Theo thông tin của phóng viên, tình trạng nâng giá thiết bị y tế xuất hiện ở nhiều bệnh viện khiến giá thiết bị y tế bị đẩy lên rất cao so với thực tế, người bệnh bị 'móc túi' trong khi phần lợi nhuận trên giấy tờ mà bệnh viện nhận được rất ít ỏi.

Chốt tháng 9, iPhone 256GB giảm 7 triệu, Samsung giảm giá sâu

Chốt tháng 9, iPhone 256GB giảm 7 triệu, Samsung giảm giá sâu

29/09/2020

Iphone, samsung đồng loạt hạ giá tạo cơ hội cho những ai muốn lên đời điện thoại smartphone cuối tháng 9 này

Kinh doanh Homestay tại chung cư có vi phạm luật không?

Kinh doanh Homestay tại chung cư có vi phạm luật không?

10/07/2020

Việc sử dụng chung cư làm chốn kinh doanh homestay theo các chuyên gia nhận định, hình thức này không phạm luật, song lại dễ nảy sinh bất cập trong quá trình cho thuê và làm thất thoát một khoản thuế của Nhà nước.

Bật mí màu sơn nhà cho gia chủ thêm phần tài lộc

Bật mí màu sơn nhà cho gia chủ thêm phần tài lộc

11/07/2020

Chọn màu sơn nhà đúng phong thủy là điều được rất nhiều người quan tâm. Bởi màu sơn không chỉ tạo nên một không gian sinh hoạt phù hợp với sở thích của gia chủ mà còn là yếu tố phong thủy mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình.

Minimalism: Phong cách thiết kế chung cư được ưa chuộng

Minimalism: Phong cách thiết kế chung cư được ưa chuộng

10/07/2020

'Minimalism' phong các thiết kế tối giản - đang là xu hướng mới nổi, chiếm được sự chú ý của các chủ đầu tư hiện nay vì nhu cầu ngày càng lớn của giới trẻ.

Quy Nhơn - Viên ngọc sáng của BĐS nghỉ dưỡng Bình Định

Quy Nhơn - Viên ngọc sáng của BĐS nghỉ dưỡng Bình Định

10/07/2020

Trong sự dịch chuyển của làn sóng bất động sản, thành phố Quy Nhơn, Bình Định nổi lên như một ngôi sao mới, đầy hứa hẹn với sự tăng trưởng bức phá về du lịch.

Triển vọng xu hướng mua căn hộ đã bàn giao

Triển vọng xu hướng mua căn hộ đã bàn giao

11/07/2020

Người mua nhà đang có xu hướng lựa chọn những dự án đã bàn giao. Điều này mang lại lợi ích lớn cả về thời gian, tiền bạc và quan trọng nhất là được nhìn tận mắt, sờ tận tay căn hộ.

Người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có khó khăn không?

Người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có khó khăn không?

29/09/2020

Số lượng dự án được phép cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu ngày một nhiều, tuy nhiên đến nay số lượng người nước ngoài mua chưa đến 1% và chỉ một phần nhỏ được cấp “sổ hồng”.

Quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào Sổ đỏ

Quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào Sổ đỏ

29/09/2020

Lối đi qua là quyền của người có nhà ở phía trong, là trường hợp phổ biến ở đô thị. Dưới đây là quy định quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào Sổ đỏ

Vì sao nên mua BĐS vào mùa dịch?

Vì sao nên mua BĐS vào mùa dịch?

29/09/2020

Theo ông Trần Khánh Quang, chuyên gia BĐS nhận định: "BĐS đi theo một quy luật, 10 năm tăng gấp 3 lần, tức khi bỏ vốn vào BĐS phải xác định đầu tư dài hạn và bài bản chứ không phải mua theo phòng trào", ông Quang cũng nhấn mạnh, nếu có tiền nhàn rỗi, NĐT nên mua BĐS mình yêu thích và hiểu rõ được nó để nhìn được tiềm năng phát triển của BĐS đó. Đầu tư BĐS muốn thắng phải có tầm nhìn.

Nhà đầu tư quan tâm sản phẩm bất động sản nào vào mùa dịch?

Nhà đầu tư quan tâm sản phẩm bất động sản nào vào mùa dịch?

29/09/2020

Dù vẫn còn tâm lý thận trọng khi vào thị trường ở thời điểm nhanh cảm này, nhưng không vì thế mà những nhà đầu tư bất động sản lâu năm bỏ lỡ cơ hội với các sản phẩm tốt.

5 cách giúp xây dựng web môi giới bất động sản chuyên nghiệp

5 cách giúp xây dựng web môi giới bất động sản chuyên nghiệp

28/09/2020

Mặc dù sẽ phải tiêu tốn một khoản đầu từ lớn để xây dựng một trang web môi giới bất động sản chuyên nghiệp, nhưng những gì nó mang lại là vô cùng giá trị.

Đầu tư chung cư tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giai đoạn này chỉ có lỗ

Đầu tư chung cư tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giai đoạn này chỉ có lỗ

28/09/2020

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định bất động sản Hà Nội và TPHCM không còn được nhà đầu tư lựa chọn trong giỏ hàng của mình.

0909992638
Gọi ngay
SMS
Liên hệ