Kết luận điều tra vụ Nhật Cường: Hai tiệm vàng chuyển nghìn tỷ ra nước ngoài

14/01/2021
Chuyên mục: Thời sự

Kết luận điều tra vụ Nhật Cường: Hai tiệm vàng chuyển nghìn tỷ ra nước ngoài

Cảnh sát khám xét cơ sở của Nhật Cường thời điểm khởi tố vụ án

Điện thoại, thiết bị điện tử được Cty TNHH Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài. Tiền mua bán được các bị can chuyển ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng tại Hà Nội.

Buôn lậu qua sân bay

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty TNHH Nhật Cường (Cty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Cty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - GĐ tài chính Cty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại Nhật Cường bị xác định buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Cty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - GĐ bán hàng Cty Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Cty Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Cty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple  của Cty Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ của Cty Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Cty Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do. Bị can Nguyễn Bảo Ngọc cũng bị đề nghị truy tố thêm về tội danh này.

Theo kết luận, Cty Nhật Cường thành lập năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỷ đồng do Bùi Quang Huy làm Tổng GĐ, doanh nghiệp này có kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử. Cty Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh gồm nhập và mua bán hàng có hóa đơn GTGT; nhập hàng trong nước không có hóa đơn, nguồn gốc để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp; nhập khẩu không hợp pháp. Trong đó, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống của Cty Nhật Cường để mua trái phép 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam với chi phí hơn 72,9 tỷ đồng. Cụ thể, việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Cty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt - Trung để nhập cảnh trái phép.

Chuyển nghìn tỷ ra nước ngoài

Đường đi cụ thể của hàng lậu gồm Hồng Kông - Đông Hưng - Móng Cái - Hà Nội hoặc Hồng Kông - Bằng Tường - Lạng Sơn - Hà Nội. Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỷ đồng được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội. Đặc biệt, Bùi Quang Huy còn thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp Cty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng.

Kết luận điều tra vụ Nhật Cường: Hai tiệm vàng chuyển nghìn tỷ ra nước ngoài - Ảnh 1.

Bị can Bùi Quốc Việt - anh trai Bùi Quang Huy cũng bị bắt trong vụ án này

Toàn bộ số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, được ký hiệu là “hàng nhập khẩu không VAT”. Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng ở Hà Nội. Hàng lậu được chuyển về hệ thống của Cty Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường. Phía điều tra xác định, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Đến khi khởi tố, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỷ đồng chưa được tiêu thụ.

Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Trong vụ án , một số dữ liệu và lời khai thể hiện Bùi Quang Huy đã chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài qua các tiệm vàng tại Hà Nội. Trong đó, một tiệm vàng  ở phố Hà Trung  giúp Huy chuyển hơn 1.729 tỷ đồng tiền hàng, tiền cước vận chuyển; một tiệm vàng ở phố Hàng Dầu giúp chuyển 795 tỷ đồng ra nước ngoài. Tuy nhiên, chủ các tiệm vàng không thừa nhận giúp Cty Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài và Bùi Quang Huy lại đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa xử lý được hành vi này.

 Quá trình giải quyết vụ án, CQĐT tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xử lý sau. Cảnh sát cũng yêu cầu các nước Mỹ, UAE, Trung Quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore phối hợp làm rõ 11 nhà cung cấp hàng cho Cty Nhật Cường nhưng chưa có kết quả. Phía điều tra khẳng định khi bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp sẽ làm rõ thêm vụ việc.

Tổng cộng, Bùi Quang Huy sử dụng 8 đường dây vận chuyển hàng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam gồm 3 đường dây nhập hàng qua Sân bay Nội Bài; 4 đường dây nhập qua biên giới bộ Việt - Trung và 1 đường dây chuyển hàng Hồng Kông - cảng Hải Phòng. Qua đây, các đường dây này hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bình Nguyên

Theo Tiền Phong


Cùng chuyên mục
Xem thêm

Hình ảnh đầu tiên của BV Dã chiến Đà Nẵng

Hình ảnh đầu tiên của BV Dã chiến Đà Nẵng
Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn, tính đến hết ngày 4/8 đã cơ bản hoàn thiện phần lắp đặt, các đầu việc còn lại chủ yếu lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.
05/08/2020
Tin mới
Xem thêm
Ưu nhược điểm của lưới an toàn ở chung cư

Ưu nhược điểm của lưới an toàn ở chung cư

05/03/2021

Trẻ em hiếu động, chưa ý thức về nguy hiểm nên các gia đình ở chung cư cần có biện pháp bảo vệ, che chắn ban công, logia, cửa sổ.

Nhà 'lô cốt' với 6 mảnh vườn

Nhà 'lô cốt' với 6 mảnh vườn

05/03/2021

Nhìn bên ngoài, ngôi nhà ba tầng ở Thanh Trì giống một lô cốt quân sự nhưng đó là tổ ấm của gia đình năm người, có diện tích 290 m2, thiết kế tối giản.

Thủ tướng đồng ý đề xuất tiếp tục gia hạn 115 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất

Thủ tướng đồng ý đề xuất tiếp tục gia hạn 115 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất

05/03/2021

Thủ tướng đồng ý cho Bộ Tài chính xây dựng Nghị định gia hạn 115.000 tỷ đồng tiền nộp thuế, thuê đất.

Thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng châu Á đến Mũi Né

Thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng châu Á đến Mũi Né

05/03/2021

Centara Hotels & Resorts, tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng Thái Lan, là đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng NovaHills Mui Ne Resort & Villas theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế.

Hải Phòng dự kiến xây dựng hơn 100 cây cầu

Hải Phòng dự kiến xây dựng hơn 100 cây cầu

05/03/2021

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tập trung cao cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong đó mục tiêu xây dựng 100 cây cầu.

Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng mở rộng KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng mở rộng KCN Phố Nối A, Hưng Yên

05/03/2021

KCN Phố Nối A mở rộng có diện tích 92,5 ha với tổng vốn đầu tư 1.082 tỷ đồng. Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A làm chủ đầu tư dự án này tại huyện Văn Lâm, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào.

Bất động sản năm nay đối mặt nhiều thách thức

Bất động sản năm nay đối mặt nhiều thách thức

05/03/2021

Dịch Covid-19 chưa thể kết thúc sớm, tác động xấu có thể kéo dài đến nhiều ngành nghề khiến bất động sản khó tránh khỏi những thách thức.

Việc mua bán dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra thường xuyên

Việc mua bán dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra thường xuyên

05/03/2021

Theo đại diện Cục An ninh mạng, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân phân tích, xử lý dữ liệu cá nhân không thông báo cho khách hàng hoặc để xảy ra tình trạng lộ, lọt.

Lưu ý để đời khi mua nhà 'chốt' chồng tiền không hối hận

Lưu ý để đời khi mua nhà 'chốt' chồng tiền không hối hận

05/03/2021

Quá trình mua nhà kéo dài nhiều tháng mới có thể đảm bảo chọn được bất động sản ưng ý, đảm bảo về pháp lý và tương xứng với giá tiền bỏ ra. Dưới đây là quy trình cần lưu ý để không bị thiệt khi mua nhà.

Bất động sản Đà Nẵng 2021 - Cơ hội nào dành cho các nhà đầu tư?

Bất động sản Đà Nẵng 2021 - Cơ hội nào dành cho các nhà đầu tư?

05/03/2021

Dù năm 2020, thị trường bất động sản Đà Nẵng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây là thời điểm thuận lợi để đầu tư lâu dài vào lĩnh vực này, bởi thị trường không còn giá trị ảo.

Ưu nhược điểm của lưới an toàn ở chung cư

Ưu nhược điểm của lưới an toàn ở chung cư

05/03/2021

Trẻ em hiếu động, chưa ý thức về nguy hiểm nên các gia đình ở chung cư cần có biện pháp bảo vệ, che chắn ban công, logia, cửa sổ.

Nhà 'lô cốt' với 6 mảnh vườn

Nhà 'lô cốt' với 6 mảnh vườn

05/03/2021

Nhìn bên ngoài, ngôi nhà ba tầng ở Thanh Trì giống một lô cốt quân sự nhưng đó là tổ ấm của gia đình năm người, có diện tích 290 m2, thiết kế tối giản.

Thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng châu Á đến Mũi Né

Thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng châu Á đến Mũi Né

05/03/2021

Centara Hotels & Resorts, tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng Thái Lan, là đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng NovaHills Mui Ne Resort & Villas theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế.

Hải Phòng dự kiến xây dựng hơn 100 cây cầu

Hải Phòng dự kiến xây dựng hơn 100 cây cầu

05/03/2021

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tập trung cao cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong đó mục tiêu xây dựng 100 cây cầu.

Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng mở rộng KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng mở rộng KCN Phố Nối A, Hưng Yên

05/03/2021

KCN Phố Nối A mở rộng có diện tích 92,5 ha với tổng vốn đầu tư 1.082 tỷ đồng. Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A làm chủ đầu tư dự án này tại huyện Văn Lâm, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào.

Kỵ nhất sofa không có điểm tựa và độc chiêu hoá giải

Kỵ nhất sofa không có điểm tựa và độc chiêu hoá giải

04/03/2021

Nắm trong tay 2 bí quyết đơn giản, chủ nhà sẽ biến sofa tụ khí và mang lại lợi ích cho người ngồi.

Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng mở rộng KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng mở rộng KCN Phố Nối A, Hưng Yên

05/03/2021

KCN Phố Nối A mở rộng có diện tích 92,5 ha với tổng vốn đầu tư 1.082 tỷ đồng. Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A làm chủ đầu tư dự án này tại huyện Văn Lâm, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào.

Những bài học từ cơn 'sốt ảo' nhà đất ở Bình Phước

Những bài học từ cơn 'sốt ảo' nhà đất ở Bình Phước

04/03/2021

Sau những cơn sốt đất ảo đi qua, hầu hết các khu vực bị thổi giá đều sẽ nhanh chóng quay trở lại giá trị thực của nó và những NĐT nhanh chóng vỡ mộng làm giàu, thậm chí lâm cảnh nợ nần khi những khoản đầu tư, mua đất có thể từ tiền vay mượn người thân, ngân hàng.

Nhà đầu tư bất động sản tìm cửa 'hớt váng cá mập'

Nhà đầu tư bất động sản tìm cửa 'hớt váng cá mập'

03/03/2021

Khi thị trường bất động sản Bảo Lộc (Lâm Đồng) đóng băng, các nhà đầu tư lỡ mua đất làm dự án tại đây đang chờ đợi các dự án lớn của các Tập đoàn Novaland, Hưng Thịnh Corp triển khai để được hưởng lợi vì tin rằng thị trường sẽ sốt trở lại.

“Nhà đầu tư F0 nên dùng cả chân phanh và chân ga vào thị trường BĐS”

“Nhà đầu tư F0 nên dùng cả chân phanh và chân ga vào thị trường BĐS”

02/03/2021

Chia sẻ về trạng thái của nhà đầu tư (NĐT) F0 vào thị trường BĐS ở thời điểm này, ông Phan Công Chánh, chuyên gia BĐS cá nhân ví von, bên cạnh tâm trạng “hồ hởi” vào thị trường thì NĐT F0 cần dùng cả “chân ga’ và “chân phanh” để điều khiển chiếc xe của mình tránh tình trạng “lăn xuống vực”.

Bà Rịa-Vũng Tàu ra "tối hậu thư" cho các dự án cảng biển chậm triển khai

Bà Rịa-Vũng Tàu ra "tối hậu thư" cho các dự án cảng biển chậm triển khai

02/03/2021

Ngoài 42 dự án hoạt động chính thức, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang còn 20 dự án gồm: 2 dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, chưa xây dựng giai đoạn 2; 10 dự án chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư và 8 dự án quy hoạch.

Việt Nam tụt hạng về môi trường hỗ trợ phụ nữ kinh doanh

Việt Nam tụt hạng về môi trường hỗ trợ phụ nữ kinh doanh

02/03/2021

Việt Nam tụt 7 hạng so với năm 2019 trong báo cáo “Chỉ số Nữ doanh nhân 2020” của Mastercard, đánh giá điều kiện hỗ trợ phụ nữ kinh doanh.

3 Mẫu Đăng Tin Bán Nhà Đất Hay - Tăng Tương Tác [Bí Quyết]

3 Mẫu Đăng Tin Bán Nhà Đất Hay - Tăng Tương Tác [Bí Quyết]

06/11/2020

Đăng tin bán nhà đất nhìn qua thì nghĩ là không có gì khó khăn, nhưng chỉ khi bắt tay vào thực hiện mới thấy không phải là việc dễ dàng. Để tạo ra một tin đăng thu hút và mang lại hiệu quả, bạn nên tham khảo các mẫu đăng tin bán nhà. Các Mẫu đăng tin bán nhà hay nhất sẽ được tổng hợp trong bài viết này.

Bản Đồ Quy Hoạch Đà Nẵng Năm 2020 – 2030

Bản Đồ Quy Hoạch Đà Nẵng Năm 2020 – 2030

31/10/2020

Lập bản đồ quy hoạch Đà Nẵng là nội dung quan trọng đã được tiến hành tại kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố trong khuôn khổ nhiệm vụ thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Bản đồ quy hoạch Đà Nẵng mới nhất sẽ được cập nhật chi tiết ngay dưới đây.

Bản đồ quy hoạch Hà Nội 2020 và tầm nhìn 2050

Bản đồ quy hoạch Hà Nội 2020 và tầm nhìn 2050

02/11/2020

Bản đồ quy hoạch thành phố Hà Nội là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến thị trường bất động sản thủ đô, vì vậy luôn được nhiều người tìm hiểu và nghiên cứu. Dưới đây là những thông tin chi tiết nhất về bản đồ quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 2050.

Các Trang Đăng Tin Rao Bất Động Sản - Nhà Đất Miễn Phí 2020

Các Trang Đăng Tin Rao Bất Động Sản - Nhà Đất Miễn Phí 2020

05/11/2020

Những trang đăng tin rao bán nhà đất miễn phí đang xuất hiện đầy rẫy trên internet thì những website nào có khả năng tiếp cận khách cao nhất? đăng tin dễ dàng nhất và giúp tiết kiệm thời gian nhất? Tham khảo TOP 10 sau để “chốt sale” ngay!

Các Trang Đăng Tin Bất Động Sản - Nhà Đất Hiệu Quả 2020

Các Trang Đăng Tin Bất Động Sản - Nhà Đất Hiệu Quả 2020

05/11/2020

Các trang đăng tin bất động sản hiệu quả luôn là nơi được cộng đồng Sale nhà đất yêu thích và sử dụng nhiều trong công tác tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, đăng tin nhà đất BDS hiệu quả cũng như tiếp cận được các khách hàng tiềm năng thì không hề đơn giản.

Lưu ý để đời khi mua nhà 'chốt' chồng tiền không hối hận

Lưu ý để đời khi mua nhà 'chốt' chồng tiền không hối hận

05/03/2021

Quá trình mua nhà kéo dài nhiều tháng mới có thể đảm bảo chọn được bất động sản ưng ý, đảm bảo về pháp lý và tương xứng với giá tiền bỏ ra. Dưới đây là quy trình cần lưu ý để không bị thiệt khi mua nhà.

7 quy tắc xoay tiền mua nhà khi còn trẻ, biết rồi không thể không làm

7 quy tắc xoay tiền mua nhà khi còn trẻ, biết rồi không thể không làm

04/03/2021

Mua nhà thời trẻ sẽ có nhiều lợi ích, gia chủ an tâm làm ăn không canh cánh nỗi lo "an cư". Nhưng muốn nhà sớm, cần xác định các điều cần làm dưới đây:

Những bài học từ cơn 'sốt ảo' nhà đất ở Bình Phước

Những bài học từ cơn 'sốt ảo' nhà đất ở Bình Phước

04/03/2021

Sau những cơn sốt đất ảo đi qua, hầu hết các khu vực bị thổi giá đều sẽ nhanh chóng quay trở lại giá trị thực của nó và những NĐT nhanh chóng vỡ mộng làm giàu, thậm chí lâm cảnh nợ nần khi những khoản đầu tư, mua đất có thể từ tiền vay mượn người thân, ngân hàng.

Từ tháng 7/2021, bán nhà có thể bị cắt hộ khẩu

Từ tháng 7/2021, bán nhà có thể bị cắt hộ khẩu

03/03/2021

Nội dung này được nêu trong Luật Cư trú 2020 do Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

“Nhà đầu tư F0 nên dùng cả chân phanh và chân ga vào thị trường BĐS”

“Nhà đầu tư F0 nên dùng cả chân phanh và chân ga vào thị trường BĐS”

02/03/2021

Chia sẻ về trạng thái của nhà đầu tư (NĐT) F0 vào thị trường BĐS ở thời điểm này, ông Phan Công Chánh, chuyên gia BĐS cá nhân ví von, bên cạnh tâm trạng “hồ hởi” vào thị trường thì NĐT F0 cần dùng cả “chân ga’ và “chân phanh” để điều khiển chiếc xe của mình tránh tình trạng “lăn xuống vực”.

Cách kiểm tra sổ đỏ thật hay giả đơn giản bạn nên biết?

Cách kiểm tra sổ đỏ thật hay giả đơn giản bạn nên biết?

01/03/2021

Nếu muốn kiểm tra sổ đỏ là thật hay giả nhưng chưa biết cách, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

0909992638
Gọi ngay
SMS
Liên hệ