Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, nhiều chi tiết chưa thể làm rõ

16/01/2021
Chuyên mục: Thời sự

Do ông chủ Nhật Cường và một số người khác bỏ trốn cũng như chưa nhận kết quả tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra chưa thể làm rõ một số hành vi, đối tượng trong vụ án và đã tách hồ sơ xử lý sau.

Tuồn hàng lậu qua sân bay

Theo đề nghị truy tố, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường  (Cty Nhật Cường) đã buôn lậu hơn 255.000 điện thoại, máy tính... trị giá trên 2.927 tỷ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam. Hệ thống bán lẻ của Nhật Cường tiêu thụ gần hết số hàng này và qua đây, Bùi Quang Huy, Tổng GĐ Nhật Cường và các đồng phạm hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Hàng lậu được nhập từ 16 chủ hàng nước ngoài tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong và được vận chuyển trái phép qua cả đường thủy/bộ và đường không. Trong đó, CQĐT kết luận, Bùi Quang Huy sử dụng 3 đường dây đưa hàng lậu từ nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay Nội Bài.

Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, nhiều chi tiết chưa thể làm rõ - Ảnh 1.

Cảnh sát thu thập tang vật tại thời điểm khởi tố vụ án

Số này gồm đường dây vận chuyển “SH” do bị can Nguyễn Bảo Trung cầm đầu; đường dây vận chuyển “Chị Yên HP” của một người tên Yến và đường dây “SRV” do Đoàn Mạnh Phong cầm đầu. Cụ thể, từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây “SH” dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm trị giá gần 550 tỷ đồng từ Hong Kong về Nội Bài rồi giao trực tiếp cho Bùi Quang Huy tại trung tâm Hà Nội. Qua đây, Nguyễn Bảo Trung được thanh toán gần 14 tỷ đồng phí vận chuyển.

Giai đoạn cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây “Chị Yên HP” tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa trị giá hơn 307 tỷ đồng của một nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam qua sân bay Nội Bài giao cho đường dây “SRV”. Đến lượt mình, “SRV” dùng thủ đoạn lập công ty ma để lấy pháp nhân khai báo hải quan nội dung nhập khẩu mặt hàng khác nhưng thực tế là đưa hàng lậu về Hà Nội cho Bùi Quang Huy. Qua đây, Bùi Quang Huy trả cho 2 đường dây này tổng cộng gần 8 tỷ đồng phí vận chuyển. Ngoài ra, đường dây “Chị Yên HP” còn độc lập vận chuyển cho Bùi Quang Huy một số hàng lậu trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.

Tách hồ sơ nhiều hành vi

Trong việc buôn lậu qua Sân bay Nội Bài, cơ quan điều tra mới đề nghị truy tố được bị can Nguyễn Bảo Trung. Đối tượng tên Yến cầm đầu đường dây “Chị Yên HP” hiện vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Liên quan đường dây “SRV”, các đối tượng Đoàn Mạnh Phong và Cao Tuấn Hưng cũng bỏ trốn nên phía điều tra cho biết sẽ xử lý khi bắt được. Tương tự, một số người thuộc các đường dây vận chuyển trên bộ cũng chưa bị xử lý ngay do họ bỏ trốn hoặc chưa có căn cứ khi Bùi Quang Huy vẫn bỏ trốn.

Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, nhiều chi tiết chưa thể làm rõ - Ảnh 2.

Bị can Bùi Quốc Việt (bìa trái) và em ruột Bùi Quang Huy

Trong vụ án, cơ quan điều tra cũng chưa thể xử lý 3 nhà cung cấp hàng lậu cho Cty Nhật Cường dù đã làm rõ nhân thân, lai lịch của họ. Lý do, những người này không thừa nhận việc tham gia hoặc biết Bùi Quang Huy cùng đồng phạm buôn lậu… Với 11 nhà cung cấp ở nước ngoài, CQĐT đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp tới cơ quan chức năng các nước Mỹ, Trung Quốc, Canada… nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, phía điều tra khẳng định sẽ xử lý nhóm này khi bắt được Bùi Quang Huy và nhận kết quả tương trợ tư pháp. Với 2 tiệm vàng tại Hà Nội bị xác định giúp Cty Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài, phía điều tra cũng chưa thể xử lý do chưa bắt được Bùi Quang Huy.

Ngoài Huy còn có 6 đối tượng khác đang bỏ trốn nên CQĐT đã quyết định tách vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau.

Bình Nguyên

Theo Tiền Phong


Cùng chuyên mục
Xem thêm

Hình ảnh đầu tiên của BV Dã chiến Đà Nẵng

Hình ảnh đầu tiên của BV Dã chiến Đà Nẵng
Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn, tính đến hết ngày 4/8 đã cơ bản hoàn thiện phần lắp đặt, các đầu việc còn lại chủ yếu lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.
05/08/2020
Tin mới
Xem thêm
Chọn mặt bằng kinh doanh làm ăn phát tài với cách chọn hướng hợp theo thủy theo tuổi cho gia chủ

Chọn mặt bằng kinh doanh làm ăn phát tài với cách chọn hướng hợp theo thủy theo tuổi cho gia chủ

09/03/2021

Cũng giống như nhà ở, khi lựa chọn mặt bằng kinh doanh cũng không thể bỏ qua yếu tố phong thủy. Thậm chí đây còn là phương diện phải được xem xét kỹ càng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách làm sao để chọn được hướng nhà hoặc mặt bằng kinh doanh hợp với mệnh tuổi của mình để công việc làm ăn buôn bán phát đạt, thuận lợi. Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Nhadatexpess.vn.

Quản lý nhà trọ: Công việc không hề dễ dàng

Quản lý nhà trọ: Công việc không hề dễ dàng

09/03/2021

Một trong những công việc khó khăn nhất trong quá trình đầu tư kinh doanh nhà trọ cho thuê là quản lý nhà trọ. Nói đây là cả một nghệ thuật phức tạp cũng không sai bởi công việc này đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm của người quản lý. Nhadatepxress.vn chia sẻ những kiến thức sau đây để bạn tham khảo và học hỏi, đặc biệt nếu bạn là “lính mới” trong lĩnh vực này thì không thể bỏ qua.

Đà Nẵng đầu tư gần 8.000 tỷ đồng xây nhà giá rẻ cho người nghèo

Đà Nẵng đầu tư gần 8.000 tỷ đồng xây nhà giá rẻ cho người nghèo

09/03/2021

Trong giai đoạn 2021- 2025, UBND TP Đà Nẵng sẽ xây mới gần 10.000 căn nhà ở xã hội

Bứt phá xuất khẩu thép

Bứt phá xuất khẩu thép

09/03/2021

Ngay trong những tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm sắt thép đã tăng trưởng ở mức cao, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh.

TPHCM: Bỏ tiền tỷ mua nhà, cư dân vẫn không được vào ở

TPHCM: Bỏ tiền tỷ mua nhà, cư dân vẫn không được vào ở

09/03/2021

Hơn 4 năm nay, nhiều cư dân ở chung cư Phú Hoàng Anh, huyện Nhà Bè (TPHCM) bỏ tiền tỷ mua căn hộ nhưng không được vào ở dù căn hộ đó đã được cấp sổ hồng. Theo đơn kêu cứu của một số người mua căn hộ tại đây, Ban quản trị và Ban quản lý gây khó khăn khiến họ không thể vào ở trong chính căn hộ của mình.

Nhà đầu tư F0 đổ xô vào bất động sản, trước khi xuống tiền cần phải làm gì?

Nhà đầu tư F0 đổ xô vào bất động sản, trước khi xuống tiền cần phải làm gì?

09/03/2021

BĐS không phải là loại hình đầu tư “linh hoạt” như chứng khoán hay trái phiếu, vậy nên với những nhà đầu tư (NĐT) cần có dòng tiền liên tục thì không nên vội vàng quyết định mua BĐS dù thoạt nhìn có vẻ là khoản đầu tư đầy hứa hẹn.

Đầu năm, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn bị xử phạt

Đầu năm, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn bị xử phạt

09/03/2021

Thanh Long Bay (Bình Thuận) và Phương Đông (Quảng Ninh) là hai khu đô thị nghỉ dưỡng lớn vừa bị xử phạt ngay đầu năm 2021.

Thanh tra Chính phủ chỉ loạt dự án khu nghỉ dưỡng ‘vỡ tiến độ’ ở Hòa Bình

Thanh tra Chính phủ chỉ loạt dự án khu nghỉ dưỡng ‘vỡ tiến độ’ ở Hòa Bình

09/03/2021

Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra loạt dự án có nguồn gốc từ đất nông lâm trường ở Hòa Bình “vỡ tiến độ” như dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Ngọc, dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng… Đồng thời, TTCP đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình xem xét năng lực nhà đầu tư, xử lý thu hồi các dự án này nếu tiếp tục chậm tiến độ.

Kinh nghiệm quý giá cho những ai đang có ý định mở spa

Kinh nghiệm quý giá cho những ai đang có ý định mở spa

08/03/2021

Không ít các bạn trẻ hiện nay rất quan tâm và có hứng thú với lĩnh vực kinh doanh spa, thẩm mỹ viện làm đẹp. Tuy nhiên nếu bạn không phải là người có đủ kinh nghiệm cần thiết thì đây cũng không phải là việc dễ dàng. Ngay từ bước tìm mặt bằng sẽ là rất khó khăn nếu bạn không biết những kinh nghiệm dưới đây.

Mách nhà kinh doanh bất động sản 8 cách tìm kiếm khách hàng vô cùng hiệu quả

Mách nhà kinh doanh bất động sản 8 cách tìm kiếm khách hàng vô cùng hiệu quả

08/03/2021

Trong các lĩnh vực kinh doanh, được đánh giá là cạnh tranh như thương trường khốc liệt nhất chính là thị trường bất động sản. Ngày nay, người làm kinh doanh BĐS phải nỗ lực tìm kiếm khách hàng nếu không sẽ bị đào thải ngay lập tức. Bởi tình thế hiện nay không còn là “ngồi không” đợi khách tự tìm đến như trước kia. Vậy cách nào để tìm kiếm khách hàng hiệu quả?

'Điểm danh' những ngôi nhà dành tặng mẹ, vợ

'Điểm danh' những ngôi nhà dành tặng mẹ, vợ

08/03/2021

Các thiết kế đặt bếp ở trung tâm hoặc hy sinh phòng khách lấy chỗ trồng cây xanh giúp những người mẹ, người vợ thư giãn hơn.

2 phân khúc bất động sản đáng đầu tư nhất năm 2021

2 phân khúc bất động sản đáng đầu tư nhất năm 2021

08/03/2021

Theo một số chuyên gia, người mua BĐS ngày càng thực tế hơn khi trải qua những biến cố trên thị trường BĐS do Covid-19 gây ra. Đặc biệt trong giai đoạn tái khởi động chu kì mới thì các phân khúc cơ bản như đất nền, nhà phố, căn hộ vừa túi tiền vẫn được người mua lựa chọn.

Rủi ro 'mua chung' bất động sản

Rủi ro 'mua chung' bất động sản

08/03/2021

Thị trường bất động sản (BĐS) gần đây rộ chiêu thức huy động vốn bằng cách mua chung qua các ứng dụng trực tuyến… Tuy nhiên, những hình thức này đang bộc lộ rủi ro cho khách hàng.

'Giá đất sẽ còn tăng, nhưng không lo bong bóng'

'Giá đất sẽ còn tăng, nhưng không lo bong bóng'

08/03/2021

Thị trường bất động sản tăng giá khắp nơi bất chấp dịch bệnh Covid 19 tác động tiêu cực lên toàn cầu, nơi tăng ít 5-10%...

5 khu vực sẽ hình thành các đô thị mới quy mô lớn tại Tp.HCM

5 khu vực sẽ hình thành các đô thị mới quy mô lớn tại Tp.HCM

08/03/2021

UBND Tp.HCM vừa chấp thuận báo cáo của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc tiếp thu, hoàn chỉnh nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.

Thuê nhà ở trọ, dồn tiền mặt đầu tư đất

Thuê nhà ở trọ, dồn tiền mặt đầu tư đất

06/03/2021

Thay vì mua nhà an cư, nhiều năm nay anh Nam dắt cả gia đình đi thuê căn hộ, biệt thự, còn vốn liếng dùng để buôn đất.

Thuê nhà ở trọ, dồn tiền mặt đầu tư đất

Thuê nhà ở trọ, dồn tiền mặt đầu tư đất

06/03/2021

Thay vì mua nhà an cư, nhiều năm nay anh Nam dắt cả gia đình đi thuê căn hộ, biệt thự, còn vốn liếng dùng để buôn đất.

Thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng châu Á đến Mũi Né

Thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng châu Á đến Mũi Né

05/03/2021

Centara Hotels & Resorts, tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng Thái Lan, là đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng NovaHills Mui Ne Resort & Villas theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế.

Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng mở rộng KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng mở rộng KCN Phố Nối A, Hưng Yên

05/03/2021

KCN Phố Nối A mở rộng có diện tích 92,5 ha với tổng vốn đầu tư 1.082 tỷ đồng. Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A làm chủ đầu tư dự án này tại huyện Văn Lâm, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào.

Những bài học từ cơn 'sốt ảo' nhà đất ở Bình Phước

Những bài học từ cơn 'sốt ảo' nhà đất ở Bình Phước

04/03/2021

Sau những cơn sốt đất ảo đi qua, hầu hết các khu vực bị thổi giá đều sẽ nhanh chóng quay trở lại giá trị thực của nó và những NĐT nhanh chóng vỡ mộng làm giàu, thậm chí lâm cảnh nợ nần khi những khoản đầu tư, mua đất có thể từ tiền vay mượn người thân, ngân hàng.

Nhà đầu tư bất động sản tìm cửa 'hớt váng cá mập'

Nhà đầu tư bất động sản tìm cửa 'hớt váng cá mập'

03/03/2021

Khi thị trường bất động sản Bảo Lộc (Lâm Đồng) đóng băng, các nhà đầu tư lỡ mua đất làm dự án tại đây đang chờ đợi các dự án lớn của các Tập đoàn Novaland, Hưng Thịnh Corp triển khai để được hưởng lợi vì tin rằng thị trường sẽ sốt trở lại.

“Nhà đầu tư F0 nên dùng cả chân phanh và chân ga vào thị trường BĐS”

“Nhà đầu tư F0 nên dùng cả chân phanh và chân ga vào thị trường BĐS”

02/03/2021

Chia sẻ về trạng thái của nhà đầu tư (NĐT) F0 vào thị trường BĐS ở thời điểm này, ông Phan Công Chánh, chuyên gia BĐS cá nhân ví von, bên cạnh tâm trạng “hồ hởi” vào thị trường thì NĐT F0 cần dùng cả “chân ga’ và “chân phanh” để điều khiển chiếc xe của mình tránh tình trạng “lăn xuống vực”.

3 Mẫu Đăng Tin Bán Nhà Đất Hay - Tăng Tương Tác [Bí Quyết]

3 Mẫu Đăng Tin Bán Nhà Đất Hay - Tăng Tương Tác [Bí Quyết]

06/11/2020

Đăng tin bán nhà đất nhìn qua thì nghĩ là không có gì khó khăn, nhưng chỉ khi bắt tay vào thực hiện mới thấy không phải là việc dễ dàng. Để tạo ra một tin đăng thu hút và mang lại hiệu quả, bạn nên tham khảo các mẫu đăng tin bán nhà. Các Mẫu đăng tin bán nhà hay nhất sẽ được tổng hợp trong bài viết này.

Bản Đồ Quy Hoạch Đà Nẵng Năm 2020 – 2030

Bản Đồ Quy Hoạch Đà Nẵng Năm 2020 – 2030

31/10/2020

Lập bản đồ quy hoạch Đà Nẵng là nội dung quan trọng đã được tiến hành tại kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố trong khuôn khổ nhiệm vụ thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Bản đồ quy hoạch Đà Nẵng mới nhất sẽ được cập nhật chi tiết ngay dưới đây.

Bản đồ quy hoạch Hà Nội 2020 và tầm nhìn 2050

Bản đồ quy hoạch Hà Nội 2020 và tầm nhìn 2050

02/11/2020

Bản đồ quy hoạch thành phố Hà Nội là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến thị trường bất động sản thủ đô, vì vậy luôn được nhiều người tìm hiểu và nghiên cứu. Dưới đây là những thông tin chi tiết nhất về bản đồ quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 2050.

Các Trang Đăng Tin Rao Bất Động Sản - Nhà Đất Miễn Phí 2020

Các Trang Đăng Tin Rao Bất Động Sản - Nhà Đất Miễn Phí 2020

05/11/2020

Những trang đăng tin rao bán nhà đất miễn phí đang xuất hiện đầy rẫy trên internet thì những website nào có khả năng tiếp cận khách cao nhất? đăng tin dễ dàng nhất và giúp tiết kiệm thời gian nhất? Tham khảo TOP 10 sau để “chốt sale” ngay!

Bản đồ quy hoạch quận Nam và Bắc Từ Liêm TP. Hà Nội

Bản đồ quy hoạch quận Nam và Bắc Từ Liêm TP. Hà Nội

04/11/2020

Từ Liêm là quận hàng đầu trong định hướng phát triển trở thành trung tâm hành chính, chuỗi đô thị lõi của thủ đô Hà Nội. Bản đồ quy hoạch quận Nam Từ Liêm và bản đồ quy hoạch quận Bắc Từ Liêm được thông tin chi tiết ở nội dung dưới đây.

Nhà đầu tư F0 đổ xô vào bất động sản, trước khi xuống tiền cần phải làm gì?

Nhà đầu tư F0 đổ xô vào bất động sản, trước khi xuống tiền cần phải làm gì?

09/03/2021

BĐS không phải là loại hình đầu tư “linh hoạt” như chứng khoán hay trái phiếu, vậy nên với những nhà đầu tư (NĐT) cần có dòng tiền liên tục thì không nên vội vàng quyết định mua BĐS dù thoạt nhìn có vẻ là khoản đầu tư đầy hứa hẹn.

Chuyên gia mách nước cho nhà đầu tư cá nhân không bị mất tiền trong cơn sốt đất

Chuyên gia mách nước cho nhà đầu tư cá nhân không bị mất tiền trong cơn sốt đất

08/03/2021

TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao, Savills Việt Nam đã có một số chia sẻ và đánh giá về vấn đề này, và đưa ra những lời khuyên cho các nhà đầu tư cá nhân về việc liệu có nên chạy theo các cơn sốt đất hay không.

Lưu ý để đời khi mua nhà 'chốt' chồng tiền không hối hận

Lưu ý để đời khi mua nhà 'chốt' chồng tiền không hối hận

05/03/2021

Quá trình mua nhà kéo dài nhiều tháng mới có thể đảm bảo chọn được bất động sản ưng ý, đảm bảo về pháp lý và tương xứng với giá tiền bỏ ra. Dưới đây là quy trình cần lưu ý để không bị thiệt khi mua nhà.

7 quy tắc xoay tiền mua nhà khi còn trẻ, biết rồi không thể không làm

7 quy tắc xoay tiền mua nhà khi còn trẻ, biết rồi không thể không làm

04/03/2021

Mua nhà thời trẻ sẽ có nhiều lợi ích, gia chủ an tâm làm ăn không canh cánh nỗi lo "an cư". Nhưng muốn nhà sớm, cần xác định các điều cần làm dưới đây:

Những bài học từ cơn 'sốt ảo' nhà đất ở Bình Phước

Những bài học từ cơn 'sốt ảo' nhà đất ở Bình Phước

04/03/2021

Sau những cơn sốt đất ảo đi qua, hầu hết các khu vực bị thổi giá đều sẽ nhanh chóng quay trở lại giá trị thực của nó và những NĐT nhanh chóng vỡ mộng làm giàu, thậm chí lâm cảnh nợ nần khi những khoản đầu tư, mua đất có thể từ tiền vay mượn người thân, ngân hàng.

Từ tháng 7/2021, bán nhà có thể bị cắt hộ khẩu

Từ tháng 7/2021, bán nhà có thể bị cắt hộ khẩu

03/03/2021

Nội dung này được nêu trong Luật Cư trú 2020 do Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

0909992638
Gọi ngay
SMS
Liên hệ